Skupina Jelovica Hiše Jelovica Okna Jelovica Vrata Jelovica
Pokličite nas 080 23 23
  

Aktualno

Hiše Jelovica sedaj tudi v Franciji, kjer smo v letošnjem letu postavili prve nizkoenergijske montažne hiše.
več >

Obnova z lesenimi okni

Jelovica z vgradnjo lesenih oken zagotovila prihranke pri ogrevanju šole v Bohinjski Bistrici.
več >

16. skupščina delniške družbe Jelovica, Škofja Loka, 30.8.2010

Jelovica, lesna industrija, d.d.,
Kidričeva 58,
4220 ŠKOFJA LOKA

V skladu s Statutom delniške družbe in Zakonom o gospodarskih družbah Uprava, s soglasjem nadzornega sveta družbe, sklicuje

16. SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE JELOVICA, lesna industrija, d.d.,

ki bo v ponedeljek, 30. 8. 2010  ob 12.00 uri na sedežu družbe Kidričeva 58, ŠKOFJA LOKA


POGOJI UDELEŽBE IN DISTRIBUCIJA GRADIVA
  • Gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled pri upravi družbe Jelovica d.d., v tajništvu predsednika uprave  vsak delavnik od 11.00 - 13.00 ure.
  • Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji oziroma pooblaščenci delničarjev, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, in  katerih prijava udeležbe prispe na sedež družbe vsaj 4 dni pred skupščino. Pooblaščenci delničarjev morajo vsaj 4 dni pred skupščino predložiti tudi pooblastilo za zastopanje. Pooblastila morajo biti pisna.
  • Udeleženci skupščine morajo svojo prisotnost na skupščini vpisati v listo udeležencev vsaj 15 minut pred pričetkom skupščine in prevzeti glasovnice.
  • Delničarji lahko zahtevajo dopolnitev dnevnega reda v 8 (osmih) dneh po objavi sklica.
DNEVNI RED
  1. Izvolitev predsednika skupščine, verifikacijske komisije in potrditev notarja za sestavo notarskega zapisnika.
  2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2009, poročilom Upravnega odbora, sprejem sklepa o  uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice Upravnemu odboru.
  3. Imenovanje dodatnega člana Upravnega odbora družbe.
  4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2010
PREDLOGI SKLEPOV

Sklep k tč. 1:
Po predlogu Upravnega odbora se izvoli predsednik skupščine in 3 članska verifikacijska komisija. Potrdi se notarka Mateja Andrejašič.

Sklep k tč. 2:   
2. 1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Upravnega odbora o poslovanju družbe v letu 2009.
2. 2. Na predlog upravnega odbora se na dan 31.12.2009 ugotovljeni bilančni dobiček v višini 1.201.630,00 EUR uporabi za:
        -    oblikovanje rezerv v višini 10% osnovnega kapitala, oz. 598.814,89 EUR za odkup lastnih delnic,
        -    prenos v preneseni dobiček v znesku 602.815,11 EUR, o uporabi katerega bo odločeno v naslednjih poslovnih letih.
2. 3. Upravnemu odboru se podeljuje razrešnica za poslovanje v poslovnem letu 2009.

Sklep k tč. 3:   
V Upravni odbor družbe Jelovica d.d. se za dodatnega – četrtega člana imenuje univ. dipl. oec. Gregor Banič, direktor družbe Jelovica hiše d.o.o.

Sklep k tč. 4:   
Na predlog Upravnega odbora se za revidiranje računovodskega poročila in pregled poslovnega poročila za leto 2010 imenuje  revizijsko družbo Deloite d.o.o.,
JELOVICA, d.d
Predsednik upravnega odbora
Gregor Benčina


Gradivo za skupščino si lahko prenesete s klikom na spodnjo povezavo.
Gradivo za skupščino (130kb, .pdf)
Želite izvedeti več:
Prijavi se na e-novice

korporativne novice

aktualno o oknih in vratih

aktualno o hišah

Hiše Jelovica tudi v Franciji

Šenčur, 18.11.2014

Z izvozom v Jelovici ustvarimo več kot 70 odstotkov prihodkov, večino na zahtevnih evropskih trgih. Naše lesene nizkoenergijske hiše sedaj stojijo tudi v Franciji. več >

Po energetski prenovi znižanje stroškov ogrevanja šole

Bohinjska Bistrica, 17.11.2014

V Jelovici smo zaključili poglavitni del celovite energetske obnove šole v Bohinjski Bistrici, kjer prihranke ogrevanja lahko pričakujejo že to zimo. več >

Veliko zanimanja za pasivno hišo Jelovica

Šenčur, 10.11. 2014

Zaradi obilnega deževja sicer nekaj obiskovalcev manj. Hiša Trend 182 je požela veliko zanimanja.
več >

Starejši občani v Preddvoru že to zimo v energetsko prenovljenem domu

Preddvor, 4.11.2014

Nova lesena energijsko varčna okna in panoramske stene Jelovica v Domu za starejše občane nudijo tudi prijetno bivalno klimo. 
več >

Ostale novice

CER s celovito energetsko prenovo hiše tudi dobrodelen

Ljubljana, 30.09.2014

Projekt prenove hiše tudi prvi skupni projekt partnerjev CER.
več >

Drugo leto delovanja CER zaznamovala širitev

Ljubljana, 30.09.2014

Investicije v energetsko učinkovitost so donosne in hkrati priložnost za gospodarstvo. več >

Novo energijsko varčno šolo v Vrhpolju je postavila Jelovica

Vrhpolje, 1.9.2014 

V Jelovici so leseno osnovno šolo v velikosti 500 kvadratnih metrov postavili v desetih dneh. Na pasivno zasnovanem objektu, ki predvideva nizke stroške obratovanja izvajajo dela za dokončanje. 

več >

Delničarji Jelovice soglasni na skupščini

Šenčur, 5.8.2014

V ponedeljek, 4.8.2014, so na skupščini družbe Jelovica delničarji soglasno izglasovali vse predlagane sklepe.
več >

Okna Jelovica tudi v bolgarski prestolnici

Šenčur, 17.7.2014

Jelovica že več let izvaža svoja okna v Bolgarijo. Okna so vgrajena v hotele ob Črnem morju, od lani pa tudi v večstanovanjskem kompleksu v Sofiji. več >

Boljši, zanesljivejši, bolj inovativni

Za Jelovico sta razvoj in inovativnost pomembni za prodajo lesenih in energijsko varčnih hiš in oken, predvsem na tujih trgih, kjer je konkurenca najmočnejša. Kljub temu se trend izvoza Jelovice zadnjih nekaj let dviguje in danes znaša že več kot 70 odstotkov proizvodnje.  več >

21. Skupščina delniške družbe Jelovica, d. d.

Šenčur, 4.7.2014

Upravni odbor družbe sklicuje 21. SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE JELOVICA, d. d., ki bo v ponedeljek, 4.8.2014 ob 12.00 uri.

več >

Center energetskih rešitev tudi na Hrvaškem

Zagreb, 2.7.2014

Jelovica in partnerji smo v zagrebškem West Gate Shopping City odprli nov Center energetskih rešitev (CER). več >

Obvestilo o pridobitvi kvalificiranega deleža

Šenčur, 26.6.2014

Obvestilo o pridobitvi kvalificiranega deleža

več >

Vzdrževanje lesenih oken je enostavno

Šenčur, 30.6.2014

Priporočamo, da svoja okna pregledate enkrat letno. Z negovalnim mlekom iz našega seta za vzdrževanje lahko mikro poškodbe odpravite tudi sami. več >

Arhiv

 
Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke! Želite izvedeti več?
Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?