Skupščina delniške družbe Jelovica d.d.

1.Izvolitev predsednika skupščine, verifikacijske komisije in potrditev notarja za sestavo notarskega zapisnika

Upravni odbor predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep:

Po predlogu upravnega odbora se izvoli predsednik skupščine in 3 (tri) članska verifikacijska komisija.

Potrdi se notarka Mateja Andrejašič.

2. Preoblikovanje družbe JELOVICA, d.d., iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo

Upravni odbor predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep:

Delniška družba JELOVICA, lesna industrija, d.d., s sedežem v Škofji Loki, poslovni naslov Kidričeva cesta 58, se z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo s firmo: JELOVICA, lesna industrija, d.o.o., s skrajšano firmo JELOVICA, d.o.o., s sedežem v Škofji Loki in istim poslovnim naslovom Kidričeva cesta 58, Škofja Loka, ter z značilnostmi, razvidnimi iz družbene pogodbe.

Osnovni kapital delniške družbe, ki znaša 4.172.926,05 EUR, se v celoti pretvori v osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo, ki tako znaša 4.172.926,05 EUR.

Delničarja postaneta družbenika družbe in na podlagi osnovnih vložkov ter sorazmerno njihovi vrednosti v osnovnem kapitalu družbe pridobita poslovna deleža. Nominalni znesek osnovnih vložkov se določi tako, da je nominalni znesek vsakega osnovnega vložka enak vsoti emisijskih oziroma pripadajočih zneskov delnic, ki jih ima posamezni delničar na dan vpisa preoblikovanja družbe v sodni register, vendar ne manj kot 50 EUR.

Sprejme se družbena pogodba družbe z omejeno odgovornostjo JELOVICA, lesna industrija, d.o.o., v predlaganem besedilu, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa in začne veljati z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register. Družbena pogodba nadomesti statut družbe, ki z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preneha veljati.

Za poslovodjo - direktorja družbe JELOVICA, lesna industrija, d.o.o., se imenuje Gregor Benčina, Prešernova ulica 19, Kranj, za nedoločen čas od dneva imenovanja na skupščini.

Družba bo v skladu s tretjim odstavkom 648. člena ZGD-1 v zvezi s prvim odstavkom 651. člena ZGD-1 od tistih delničarjev, ki bodo preoblikovanju nasprotovali, na podlagi tega sklepa pridobila vse njihove s preoblikovanjem nastale poslovne deleže za primerno denarno odpravnino. Kot dan pridobitve se šteje dan sprejema tega sklepa. Denarna odpravnina bo delničarjem izplačana najkasneje v roku 3 (treh) mesecev od objave vpisa sklepa o preoblikovanju v sodni register.

II.  Vpogled gradiva

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, vključno z osnutkom družbene pogodbe, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v tajništvu, vsak delovni dan od 11. do 13. ure, v času od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.


III.  Pogoji udeležbe

Udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji (oziroma zanje njihovi zastopniki in pooblaščenci), ki so najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), torej do 22.10.2017 vpisani v delniško knjigo pri KDD.


IV.  Zahteve ali predlogi delničarjev

Delničarji lahko v skladu in pod pogoji iz prvega odstavka 298. člena ZGD-1 zahtevajo dopolnitve dnevnega reda.

Delničarji lahko družbi v pisni obliki sporočijo svoje predloge sklepov k vsaki točki dnevnega reda.

V.  Pravica do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

VI.  Čas sklica

Skupščina je sklicana za 16. uro.



Ljubljana, dne 23.10.2017