Skupščina delniške družbe Jelovica d.d.
Upravni odbor delniške družbe JELOVICA, d.d., na podlagi določb 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 14. in 23. člena Statuta družbe, sklicuje
27. skupščino delničarjev,
ki bo v četrtek dne 26. oktobra 2017 ob 16. uri v prostorih notarske pisarne notarke Mateje Andrejašič, v Kranju, Koroška cesta 19.
I. Dnevni red in predlogi sklepov:
1.Izvolitev predsednika skupščine, verifikacijske komisije in potrditev notarja za sestavo notarskega zapisnika Upravni odbor predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep:
Po predlogu upravnega odbora se izvoli predsednik skupščine in 3 (tri) članska verifikacijska komisija.
Potrdi se notarka Mateja Andrejašič.
2. Preoblikovanje družbe JELOVICA, d.d., iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjoUpravni odbor predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep:
Delniška družba JELOVICA, lesna industrija, d.d., s sedežem v Škofji Loki, poslovni naslov Kidričeva cesta 58, se z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo s firmo: JELOVICA, lesna industrija, d.o.o., s skrajšano firmo JELOVICA, d.o.o., s sedežem v Škofji Loki in istim poslovnim naslovom Kidričeva cesta 58, Škofja Loka, ter z značilnostmi, razvidnimi iz družbene pogodbe.
Osnovni kapital delniške družbe, ki znaša 4.172.926,05 EUR, se v celoti pretvori v osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo, ki tako znaša 4.172.926,05 EUR.
Delničarja postaneta družbenika družbe in na podlagi osnovnih vložkov ter sorazmerno njihovi vrednosti v osnovnem kapitalu družbe pridobita poslovna deleža. Nominalni znesek osnovnih vložkov se določi tako, da je nominalni znesek vsakega osnovnega vložka enak vsoti emisijskih oziroma pripadajočih zneskov delnic, ki jih ima posamezni delničar na dan vpisa preoblikovanja družbe v sodni register, vendar ne manj kot 50 EUR.
Sprejme se družbena pogodba družbe z omejeno odgovornostjo JELOVICA, lesna industrija, d.o.o., v predlaganem besedilu, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa in začne veljati z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register. Družbena pogodba nadomesti statut družbe, ki z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preneha veljati.
Za poslovodjo - direktorja družbe JELOVICA, lesna industrija, d.o.o., se imenuje Gregor Benčina, Prešernova ulica 19, Kranj, za nedoločen čas od dneva imenovanja na skupščini.
Družba bo v skladu s tretjim odstavkom 648. člena ZGD-1 v zvezi s prvim odstavkom 651. člena ZGD-1 od tistih delničarjev, ki bodo preoblikovanju nasprotovali, na podlagi tega sklepa pridobila vse njihove s preoblikovanjem nastale poslovne deleže za primerno denarno odpravnino. Kot dan pridobitve se šteje dan sprejema tega sklepa. Denarna odpravnina bo delničarjem izplačana najkasneje v roku 3 (treh) mesecev od objave vpisa sklepa o preoblikovanju v sodni register.
II. Vpogled gradiva Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, vključno z osnutkom družbene pogodbe, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v tajništvu, vsak delovni dan od 11. do 13. ure, v času od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.
III. Pogoji udeležbeUdeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji (oziroma zanje njihovi zastopniki in pooblaščenci), ki so najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), torej do 22.10.2017 vpisani v delniško knjigo pri KDD.
IV. Zahteve ali predlogi delničarjevDelničarji lahko v skladu in pod pogoji iz prvega odstavka 298. člena ZGD-1 zahtevajo dopolnitve dnevnega reda.
Delničarji lahko družbi v pisni obliki sporočijo svoje predloge sklepov k vsaki točki dnevnega reda.
V. Pravica do obveščenostiDelničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.
VI. Čas sklicaSkupščina je sklicana za 16. uro.
Ljubljana, dne 23.10.2017
Upravni odbor JELOVICA, d.d.
Jelovica najbolj zaupanja vredna blagovna znamka v Sloveniji
9. junij 2021
Jelovica je po mnenju Slovenk in Slovencev prepoznana kot najbolj zaupanja vredna blagovna znamka med ponudniki oken, kar potrjuje raziskava »Trusted Brand 2021«.
več >
Najsodobnejša proizvodnja oken
23. september 2020
Jelovica z novo avtomatizirano proizvodnjo zagotavlja še višjo kakovost oken. Preverite, kako oblikujejo okna najvišje kakovosti, trajnosti in izolativnosti.
Oglejte si video proizvodnje.
več >
Ostanimo zdravi
16. april 2020
Vabljeni v ponovno odprte prodajne centre. Svetujemo vam, da nas pred obiskom pokličete in se dogovorite za termin sestanka.
več >
Jelovica na sejmu Dom 2019
27. februar 2019
Ljubljana, Gospodarsko razstavišče, 5. - 10. marec 2019
Jelovica
se predstavlja na letošnjem sejmu Dom. Obiščite nas na našem razstavnem prostoru v dvorani A.
več >
Srebrno priznanje za inovativnost
05. julij 2018
Jelovica prejela Srebrno priznanje za inovacijo
Okenski vgradni sistem Jelofuture.
več >
Donacija Vzgojnemu domu Veržej
18. december 2017
Jelovica d.o.o., član skupine Slovenijales, je Vzgojnemu domu Veržej podarila preko 50 kril notranjih vrat.
več >
Jelovica na sejmu Ambient & Dom+
Ljubljana, Gospodarsko razstavišče, 8. - 12. november 2017
Skupina Jelovica
se predstavlja na sejmu Ambient in Dom+. Obiščite nas na našem razstavnem prostoru v Marmorni dvorani B2.
več >
Jelovica vabi v Planico
Jelovica tudi v letošnjem letu nadaljuje s sponzorstvom smučarskih skokov v Planici.
več >
Znak kakovosti v graditeljstvu ponovno skupini Jelovica
Torek,7.3.2017
Skupina Jelovica
je na sejmu Dom ponovno prejela priznanje Znak kakovosti v
graditeljstvu za razvojno tehnološke dosežke s področja graditeljstva za
leto 2017.
več >
Prenos maloprodaje in montaže Jelovice oken na Slovenijales trgovino
Ljubljana, 15.2.2017
S ciljem doseganja sinergij in krepitve tržnega položaja bo v mesecu februarju izvedeno združevanje prodajnih mest Jelovica in Slovenijales trgovina.
več >