Skupščina delniške družbe Jelovica d.d.
Jelovica, d. d., Kidričeva cesta 58, 4220 Škofja Loka
V skladu s Statutom delniške družbe in Zakonom o gospodarskih družbah
upravni odbor družbe sklicuje
23. SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE JELOVICA, d. d.,
ki bo v sredo, 11.5.2016 ob 12.00, v poslovnih prostorih Skupine Jelovica, Hrib 1, 4205 Preddvor
POGOJI UDELEŽBE IN DISTRIBUCIJA GRADIVA- Gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled pri upravi družbe Jelovica, d. d. v tajništvu družbe, vsak delavnik od 11:00 – 13:00.
- Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji oziroma pooblaščenci delničarjev, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in katerih prijava udeležbe prispe na sedež družbe vsaj 3 dni pred skupščino. Pooblaščenci delničarjev morajo vsaj 3 dni pred skupščino predložiti tudi pooblastilo za zastopanje. Pooblastila morajo biti pisna.
- Udeleženci skupščine morajo svojo prisotnost na skupščini vpisati v listo udeležencev vsaj 15 minut pred pričetkom skupščine in prevzeti glasovnice.
- Delničarji lahko zahtevajo dopolnitev dnevnega reda v sedmih dneh po objavi sklica.
DNEVNI RED
1. Izvolitev predsednika skupščine, verifikacijske komisije in potrditev notarja za se¬stavo notarskega zapisnika.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2015, poročilom Upravnega odbora, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravnemu odboru.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2016.
PREDLOG SKLEPOV
Sklep k tč. 1:Po predlogu upravnega odbora se izvoli predsednik skupščine in 3 članska verifika-cijska komisija. Potrdi se notarka Mateja Andrejašič.
Sklep k tč. 2:2.1 Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Upravnega odbora o po-slovanju družbe v letu 2015.
2.2 Ugotovljen bilančni dobiček v višini 378.240,33 eur se delno nameni za izplačilo dividend delničarjem in sicer v višini 0,25 eur na delnico, preostanek pa ostane nerazporejen in se bo o uporabi odločalo v naslednjih poslovnih letih. Dobiček se izplača na način, da na podlagi sprejetega sklepa o izplačilu dividend družba delničarja, vpisana v delniško knjigo na dan 11.5.2016 pozove k predložitvi podatkov za izplačilo dividend in jim nato na podlagi prejetih podatkov najkasneje do 31.12.2016 izplača pripadajoče dividende.
2.3 Upravnemu odboru se podeljuje razrešnica za poslovanje v poslovnem letu 2015.
Sklep k tč. 3:Na predlog Upravnega odbora se za revidiranje računovodskega poročila in pregled poslovnega poročila za leto 2016 imenuje revizijsko hišo Deloitte Revizija, d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana
Jelovica, d.d.
Gregor Benčina
predsednik upravnega odbora
Jelovica vabi v Planico
Jelovica tudi v letošnjem letu nadaljuje s sponzorstvom smučarskih skokov v Planici.
več >
Znak kakovosti v graditeljstvu ponovno skupini Jelovica
Torek,7.3.2017
Skupina Jelovica
je na sejmu Dom ponovno prejela priznanje Znak kakovosti v
graditeljstvu za razvojno tehnološke dosežke s področja graditeljstva za
leto 2017.
več >
Prenos maloprodaje in montaže Jelovice oken na Slovenijales trgovino
Ljubljana, 15.2.2017
S ciljem doseganja sinergij in krepitve tržnega položaja bo v mesecu februarju izvedeno združevanje prodajnih mest Jelovica in Slovenijales trgovina.
več >
Odločba ATVP glede prevzemne ponudbe
Ciljna družba JELOVICA D.D. objavlja odločbo ATVP v zadevi
prevzemne ponudbe prevzemnika EBS GROUP d.o.o.
več >
Skupščina delniške družbe Jelovica d.d.
Četrtek, 7.7.2016
24. skupščina delniške družbe Jelovica, d.d. bo v petek, 22.7.2016, ob 12.00, v poslovnih prostorih
Skupine Jelovica, Hrib 1, 4205 Preddvor
več >
Mnenje poslovodstva glede prevzemne ponudbe
Na podlagi 34. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1), uprava
ciljne družbe JELOVICA, lesna industrija d.d., objavlja naslednje mnenje
poslovodstva glede prevzemne ponudbe.
več >
Obvestilo o pridobitvi kvalificiranega deleža
Zainteresirano javnost obveščamo, da je družba EBS Group d.o.o., Prešernova 19, Kranj, dne 12.5.2016 pridobila 400.000 navadnih imenskih delnic izdajatelja Jelovica d.d.
več >
Nov razpis Eko sklada
Ljubljana, 4.3.2016
Eko sklad je 4. marca objavil nov razpis za dodeljevanje neporatnih finančnih spodbud občanom za obnovo starejših stanovanjskih stavb. Eko
subvencije je mogoče pridobiti tudi pri
menjavi starega stavbnega pohištva z novimi energijsko učinkovitimi lesenimi okni.
več >
Eko subvencije 2016
Eko sklad tudi v letu 2016 nadaljuje z dodeljevanjem nepovratnih finančnih spodbud občanom za obnovo starejših stanovanjskih stavb. Eko subvencije je mogoče pridobiti tudi pri
menjavi starega stavbnega pohištva z novimi energijsko učinkovitimi lesenimi okni.
več >
Eko sklad podaljšal veljavnost nekaterih javnih pozivov
Ljubljana, 29.12.2015
Novo!
Eko sklad podaljšal veljavnost javnih pozivov za nepovratne
finančne spodbude in posojila za projekte s področja obnovljivih virov
energije (OVE) in učinkovite rabe energije (URE), in sicer vse
do objave
novih javnih pozivov v letu 2016.
več >
Pokrajinski muzej Koper po obnovi z lesenimi okni Jelovica zaživel v nekdanjem blišču
Ponedeljek, 21.09.2015
Pokrajinski muzej, ki gosti v eni najlepših palač v Kopru, je z lesenimi okni Ekoterm iz Jelovice
ponovno zaživel v vsem blišču beneških palač iz začetka 17. stoletja.
več >