Skupščina delniške družbe Jelovica d.d.
Jelovica, d. d., Kidričeva cesta 58, 4220 Škofja Loka
V skladu s Statutom delniške družbe in Zakonom o gospodarskih družbah
upravni odbor družbe sklicuje
23. SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE JELOVICA, d. d.,
ki bo v sredo, 11.5.2016 ob 12.00, v poslovnih prostorih Skupine Jelovica, Hrib 1, 4205 Preddvor
POGOJI UDELEŽBE IN DISTRIBUCIJA GRADIVA- Gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled pri upravi družbe Jelovica, d. d. v tajništvu družbe, vsak delavnik od 11:00 – 13:00.
- Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji oziroma pooblaščenci delničarjev, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in katerih prijava udeležbe prispe na sedež družbe vsaj 3 dni pred skupščino. Pooblaščenci delničarjev morajo vsaj 3 dni pred skupščino predložiti tudi pooblastilo za zastopanje. Pooblastila morajo biti pisna.
- Udeleženci skupščine morajo svojo prisotnost na skupščini vpisati v listo udeležencev vsaj 15 minut pred pričetkom skupščine in prevzeti glasovnice.
- Delničarji lahko zahtevajo dopolnitev dnevnega reda v sedmih dneh po objavi sklica.
DNEVNI RED
1. Izvolitev predsednika skupščine, verifikacijske komisije in potrditev notarja za se¬stavo notarskega zapisnika.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2015, poročilom Upravnega odbora, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravnemu odboru.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2016.
PREDLOG SKLEPOV
Sklep k tč. 1:Po predlogu upravnega odbora se izvoli predsednik skupščine in 3 članska verifika-cijska komisija. Potrdi se notarka Mateja Andrejašič.
Sklep k tč. 2:2.1 Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Upravnega odbora o po-slovanju družbe v letu 2015.
2.2 Ugotovljen bilančni dobiček v višini 378.240,33 eur se delno nameni za izplačilo dividend delničarjem in sicer v višini 0,25 eur na delnico, preostanek pa ostane nerazporejen in se bo o uporabi odločalo v naslednjih poslovnih letih. Dobiček se izplača na način, da na podlagi sprejetega sklepa o izplačilu dividend družba delničarja, vpisana v delniško knjigo na dan 11.5.2016 pozove k predložitvi podatkov za izplačilo dividend in jim nato na podlagi prejetih podatkov najkasneje do 31.12.2016 izplača pripadajoče dividende.
2.3 Upravnemu odboru se podeljuje razrešnica za poslovanje v poslovnem letu 2015.
Sklep k tč. 3:Na predlog Upravnega odbora se za revidiranje računovodskega poročila in pregled poslovnega poročila za leto 2016 imenuje revizijsko hišo Deloitte Revizija, d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana
Jelovica, d.d.
Gregor Benčina
predsednik upravnega odbora
Jelovica najbolj zaupanja vredna blagovna znamka v Sloveniji
9. junij 2021
Jelovica je po mnenju Slovenk in Slovencev prepoznana kot najbolj zaupanja vredna blagovna znamka med ponudniki oken, kar potrjuje raziskava »Trusted Brand 2021«.
več >
Najsodobnejša proizvodnja oken
23. september 2020
Jelovica z novo avtomatizirano proizvodnjo zagotavlja še višjo kakovost oken. Preverite, kako oblikujejo okna najvišje kakovosti, trajnosti in izolativnosti.
Oglejte si video proizvodnje.
več >
Ostanimo zdravi
16. april 2020
Vabljeni v ponovno odprte prodajne centre. Svetujemo vam, da nas pred obiskom pokličete in se dogovorite za termin sestanka.
več >
Jelovica na sejmu Dom 2019
27. februar 2019
Ljubljana, Gospodarsko razstavišče, 5. - 10. marec 2019
Jelovica
se predstavlja na letošnjem sejmu Dom. Obiščite nas na našem razstavnem prostoru v dvorani A.
več >
Srebrno priznanje za inovativnost
05. julij 2018
Jelovica prejela Srebrno priznanje za inovacijo
Okenski vgradni sistem Jelofuture.
več >
Donacija Vzgojnemu domu Veržej
18. december 2017
Jelovica d.o.o., član skupine Slovenijales, je Vzgojnemu domu Veržej podarila preko 50 kril notranjih vrat.
več >
Jelovica na sejmu Ambient & Dom+
Ljubljana, Gospodarsko razstavišče, 8. - 12. november 2017
Skupina Jelovica
se predstavlja na sejmu Ambient in Dom+. Obiščite nas na našem razstavnem prostoru v Marmorni dvorani B2.
več >
Jelovica vabi v Planico
Jelovica tudi v letošnjem letu nadaljuje s sponzorstvom smučarskih skokov v Planici.
več >
Znak kakovosti v graditeljstvu ponovno skupini Jelovica
Torek,7.3.2017
Skupina Jelovica
je na sejmu Dom ponovno prejela priznanje Znak kakovosti v
graditeljstvu za razvojno tehnološke dosežke s področja graditeljstva za
leto 2017.
več >
Prenos maloprodaje in montaže Jelovice oken na Slovenijales trgovino
Ljubljana, 15.2.2017
S ciljem doseganja sinergij in krepitve tržnega položaja bo v mesecu februarju izvedeno združevanje prodajnih mest Jelovica in Slovenijales trgovina.
več >