Skupščina delniške družbe Jelovica d.d.

POGOJI UDELEŽBE IN DISTRIBUCIJA GRADIVA

• Gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled pri upravi družbe Jelovica, d. d. v tajništvu družbe, vsak delavnik od 11:00 – 13:00.
• Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji oziroma pooblaščenci delničarjev, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in katerih prijava udeležbe prispe na sedež družbe vsaj 3 dni pred skupščino. Pooblaščenci delničarjev morajo vsaj 3 dni pred skupščino predložiti tudi pooblastilo za zastopanje. Pooblastila morajo biti pisna.
• Udeleženci skupščine morajo svojo prisotnost na skupščini vpisati v listo udeležencev vsaj 15 minut pred pričetkom skupščine in prevzeti glasovnice.
• Delničarji lahko zahtevajo dopolnitev dnevnega reda v sedmih dneh po objavi sklica.

DNEVNI RED

1. Izvolitev predsednika skupščine, verifikacijske komisije in potrditev notarja za se¬stavo notarskega zapisnika.

2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2015, poročilom Upravnega odbora, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravnemu odboru.

3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2016.


PREDLOG SKLEPOV

Sklep k tč. 1:
Po predlogu upravnega odbora se izvoli predsednik skupščine in 3 članska verifika-cijska komisija. Potrdi se notarka Mateja Andrejašič.

Sklep k tč. 2:
2.1 Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Upravnega odbora o po-slovanju družbe v letu 2015.

2.2 Ugotovljen bilančni dobiček v višini 378.240,33 eur se delno nameni za izplačilo dividend delničarjem in sicer v višini 0,25 eur na delnico, preostanek pa ostane nerazporejen in se bo o uporabi odločalo v naslednjih poslovnih letih. Dobiček se izplača na način, da na podlagi sprejetega sklepa o izplačilu dividend družba delničarja, vpisana v delniško knjigo na dan 11.5.2016 pozove k predložitvi podatkov za izplačilo dividend in jim nato na podlagi prejetih podatkov najkasneje do 31.12.2016 izplača pripadajoče dividende.

2.3 Upravnemu odboru se podeljuje razrešnica za poslovanje v poslovnem letu 2015.

Sklep k tč. 3:
Na predlog Upravnega odbora se za revidiranje računovodskega poročila in pregled poslovnega poročila za leto 2016 imenuje revizijsko hišo Deloitte Revizija, d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana



Jelovica, d.d.
Gregor Benčina
predsednik upravnega odbora