Skupščina delniške družbe Jelovica d.d.
Jelovica, d.d., Kidričeva cesta 58, 4220 Škofja Loka
V skladu s statutom delniške družbe in Zakonom o gospodarskih družbah
upravni odbor družbe sklicuje
22. SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE JELOVICA, d. d.,
ki bo v ponedeljek, 25.5.2015 ob 12.00,
v poslovnih prostorih Skupine Jelovica Delavska cesta 24, Šenčur
POGOJI UDELEŽBE IN DISTRIBUCIJA GRADIVA
- Gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled pri upravi družbe Jelovica, d.d. v tajništvu predsednika uprave, vsak delavnik od 11:00 – 13:00.
- Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji oziroma pooblaščenci delničarjev, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in katerih prijava udeležbe prispe na sedež družbe vsaj 3 dni pred skupščino. Pooblaščenci delničarjev morajo vsaj 3 dni pred skupščino predložiti tudi pooblastilo za zastopanje. Pooblastila morajo biti pisna.
- Udeleženci skupščine morajo svojo prisotnost na skupščini vpisati v listo udeležencev vsaj 15 minut pred pričetkom skupščine in prevzeti glasovnice.
- Delničarji lahko zahtevajo dopolnitev dnevnega reda v sedmih dneh po objavi sklica.
DNEVNI RED
- Izvolitev predsednika skupščine, verifikacijske komisije in potrditev notarja za se¬stavo notarskega zapisnika.
- Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2014, poročilom Upravnega odbora, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravnemu odboru.
- Podaljšanje soglasja k nakupu in umiku lastnih delnic
- Imenovanje revizorja za poslovno leto 2015.
PREDLOG SKLEPOV
Sklep k tč. 1:
Po predlogu upravnega odbora se izvoli predsednik skupščine in 3 članska verifika-cijska komisija. Potrdi se notarka Marjana Tičar Bešter.
Sklep k tč. 2:
2.1 Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Upravnega odbora o po-slovanju družbe v letu 2014.
2.2 Ugotovljen bilančni dobiček v višini 529.507,34 eur se delno nameni za izplačilo dividend delničarjem in sicer v višini 0,09 eur na delnico, preostanek pa ostane nerazporejen in se bo o uporabi odločalo v naslednjih poslovnih letih. Dobiček se izplača na način, da na podlagi sprejetega sklepa o izplačilu dividend družba delničarja, vpisana v delniško knjigo na dan 25.5.2015 pozove k predložitvi podatkov za izplačilo dividend in jim nato na podlagi prejetih podatkov najkasneje do 31.12.2015 izplača pripadajoče dividende.
2.3 Upravnemu odboru se podeljuje razrešnica za poslovanje v poslovnem letu 2014.
Sklep k tč. 3:
Skupščina podaljšuje soglasje za odkup lastnih delnic JELG skladno s sklepom 19. skupščine družbe ter predsednika upravnega odbora pooblašča za umik vseh lastnih delnic pridobljenih do 25.5.2015 brez nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala.
Sklep k tč. 4:
Na predlog Upravnega odbora se za revidiranje računovodskega poročila in pregled poslovnega poročila za leto 2015 imenuje revizijsko hišo Deloitte Revizija, d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana
Jelovica, d.d.
Gregor Benčina
predsednik upravnega odbora
Najsodobnejša proizvodnja oken
Jelovica z novo avtomatizirano proizvodnjo zagotavlja še višjo kakovost oken. Preverite, kako oblikujejo okna najvišje kakovosti, trajnosti in izolativnosti.
Oglejte si video proizvodnje.
več >
Ostanimo zdravi
Vabljeni v ponovno odprte prodajne centre. Svetujemo vam, da nas pred obiskom pokličete in se dogovorite za termin sestanka.
več >
Jelovica na sejmu Dom 2019
Ljubljana, Gospodarsko razstavišče, 5. - 10. marec 2019
Jelovica
se predstavlja na letošnjem sejmu Dom. Obiščite nas na našem razstavnem prostoru v dvorani A.
več >
Srebrno priznanje za inovativnost
Jelovica prejela Srebrno priznanje za inovacijo
Okenski vgradni sistem Jelofuture
več >
Donacija Vzgojnemu domu Veržej
Jelovica d.o.o., član skupine Slovenijales, je Vzgojnemu domu Veržej podarila preko 50 kril notranjih vrat.
več >
Jelovica na sejmu Ambient & Dom+
Ljubljana, Gospodarsko razstavišče, 8. - 12. november 2017
Skupina Jelovica
se predstavlja na sejmu Ambient in Dom+. Obiščite nas na našem razstavnem prostoru v Marmorni dvorani B2.
več >
Jelovica vabi v Planico
Jelovica tudi v letošnjem letu nadaljuje s sponzorstvom smučarskih skokov v Planici.
več >
Znak kakovosti v graditeljstvu ponovno skupini Jelovica
Torek,7.3.2017
Skupina Jelovica
je na sejmu Dom ponovno prejela priznanje Znak kakovosti v
graditeljstvu za razvojno tehnološke dosežke s področja graditeljstva za
leto 2017.
več >
Prenos maloprodaje in montaže Jelovice oken na Slovenijales trgovino
Ljubljana, 15.2.2017
S ciljem doseganja sinergij in krepitve tržnega položaja bo v mesecu februarju izvedeno združevanje prodajnih mest Jelovica in Slovenijales trgovina.
več >